Где и как вас могут кинуть с криптовалютой: Скам на P2P обме | DIM.TRADE

Где и как вас могут кинуть с криптовалютой:

Скам на P2P обменнниках
Самый распространенный скам для новичков. Люди заходят в обменники для того, чтобы обменять рубли, к примеру, на USDT. У проверенных обменников должен быть статус мерчанта, и достаточно большое количество удачно закрытых сделок. Они не будут обманывать юзеров. Внутри P2P обменников также есть непроверенные трейдеры. Торговать нужно только с проверенными контрагентами – у них есть золотая галочка. По количеству – желательно, чтобы было 500-600 сделок у обменника закрытых.

Скам на арбитраже
Сейчас арбитраж криптовалюты – популярная тема, как там скамят. Клиенту говорят: купите биткоин дешевле на одной платформе, переведите его на другую платформу и продайте дороже. К примеру, вам показывают, что на одной платформе курс 28000$, а на другой платформе курс 27000$. Первый раз, если вы попробуете у вас может получится, второй раз вы попробуете поменять сумму побольше. После того, как вы окончательно поверили, что накопали золотую крипто-шахту платформа, где вы будете покупать по 27000$ просто не выведет ваши деньги.

Рассылки по чатам
Допустим, вы состоите в чате, группе/ комьюнити какого-либо проекта. Соответственно, скаммер понимает, что вы аудитория, заинтересованная. Однажды скаммер начнет рассылать всем членам комьюнити ссылки с призывом успеть купить листинг проекта. Такие скаммеры часто маскируются под админа группы, и вы думаете, что вам пишет настоящий человек.  Вы заходите по ссылке, привязываете свой кошелек и у вас просто списываются все деньги с кошелька.

Honeypot
Бывает такое, что вы покупаете по ссылке скаммера токен, но в итоге не можете продать его. Такой вид скама называется Honeypot. На графике вам кажется, что этот токен растет без остановки, а на деле вы не можете ничего с ним сделать.


Как защититься?
Проверять курс в разных местах и не верить тем, кто обещает вам курс, который существенно отличается от рыночного. Не верить когда вам предлагают молниеносные проценты заработка не понятно откуда. Все это обычно служит маячком – вы связались с мошенниками.
Гуглите компании и читайте отзывы. Мошенники умеют рассказывать сказки – и сами верят в то, что говорят.

Как выйти из мошеннической схемы, если вы поняли, что вас уже в нее втянули:
Если вы понимаете, что вложились не туда или связались с мошеннической схемой – в первую очередь не верьте обещаниям «Сейчас еще чуть-чуть и мы заработаем». Зафиксируйте убытки и бегите. Если у вас смертельный социальный капитал, то может помочь давление через социальные сети. Иногда мошенники могут испугаться и вернуть вам деньги. Но мы бы на это не рассчитывали.