2023-07-16 20:24:30
Всем привет
Будьте осторожны , в последнее время участились случаи мошенничества , как на ByBit так и на Binance.
Суть скама заключается в «докидывания остаточной суммы в ордере, и основную часть оплаты подтверждают чеком, который был предоставлен ордером ранее»
Мы вчера попали в такую ситуацию, в 17.57 открыли ордер на сумму 432.000₽, оплатили одной суммой и предоставили чек, во время оплаты залетел второй ордер на сумму 445.440₽ в 18:01. Проверив доказательство оплаты первого контр агента, мы соответсвенно отпускаем ордер. В свою очередь 2 контр агент, присылает этот же чек, и докидывает 13.440₽ и утверждает что оплатил полную стоимость ордера!
В ходе апелляции, мошенник утверждает: что мы завладели его чеком, и совершили «фиктивную сделку», для незаконного обогащения путем мошенничества с нашей стороны! Пока результата апелляции Нет, ждём ответа поддержки!
Как защитится от данного скама
Невозможно
Можно лишь усложнить жизнь мошенникам, для этого предлагаю использовать следующие рекомендации:
1) В условиях сделки прописывать: Оплата одной суммой!
2) Комментарий: Последние 8 цифр ордера!
3) Если при проверке контр агента, вы сомневаетесь в его честности, подождите оплаты остальных контр агентов. В таком случае, вы увеличите среднее время оплаты, но не попадетесь на данный вид скама!
Как закончится Апелляция, предоставлю всю хронологию событий, включая переписку с мошенником и поддержкой.
3.9K views17:24
А
