Мошеннический треугольник
Это первая часть нашей образовательной серии статей, направленной на обеспечение безопасности средств новичков в мире P2P-торговли. Наша цель -
осветить наиболее распространённые виды мошенничества и предложить эффективные методы защиты. Видов мошенничества на P2P достаточно много, но самый распространенный и опасный — мошеннический треугольник.
Действующие лица:
1. Мошенник
2. Жертва 1
3. Жертва 2
Мошенник находит жертву 1 на досках объявлений, договаривается о получении предоплаты за товары/услуги.
Мошенник находит жертву 2 на P2P площадке, берёт номер карты/телефона для оплаты ордера, покупки криптовалюты.
Мошенник передаёт жертве 1 реквизиты для оплаты, полученные от жертвы 2.
Жертва 1 переводит рубли жертве 2, которая, не проверив имя отправителя средств, переводит мошеннику криптовалюту. Он пропадает, жертва 1 будет жаловаться и писать заявления на реквизиты жертвы 2.
Мошенник использует жертву 1, чтобы украсть деньги, а жертву 2 — чтобы скрыть преступление.
Как защититься? Чтобы не попасться в такую ловушку, нужно всегда сверять имя отправителя средств и имя контрагента, указанное в ордере. Если же вам перевели средства от третьего лица, то лучше всего вернуть деньги и отменить ордер.
Помните, принимать оплату от третьих лиц очень рискованно! Следите за обновлениями в канале, чтобы не пропустить полезные советы и рекомендации по сохранению ваших инвестиций.
#скам #новичок
Чат TG
| YouTube
| VK
| Twitter(X)
| Cайт
