2023-10-21 07:16:46
Как вывести деньги с Альфа-Банка при 115-ФЗ?
1. Вывод денег с Альфа-Банка при 115-ФЗ практически всегда очень проблематичен, даже несмотря на «белое» происхождение денежных средств. А если на карту была залита «грязь» через Cash In (уголовно наказуемая деятельность, подробнее об этом тут), то и вовсе банк может не отдавать деньги годами.
2. Аргументируют отказ в выводе средств они тем, что нужно объяснить их происхождение и предоставить целую пачку документов.
3. В случае с «чёрными» деньгами, полученными через Cash In, мы каких-либо советов или рекомендаций давать не будем, так как никогда не работали с чем-то незаконным.
4. Однако прямо сейчас у нас висит несколько кейсов, в которых Альфа не отдаёт деньги, хотя происхождение средств 100% «белое».
Когда-то мы использовали карты Альфа-Банка для осуществления выплат клиентам по СБП. У Альфа-Банка имеются хорошие лимиты для переводов по СБП, именно этим и заинтересовал нас в своё время этот банк. Но даже если не работать с «грязью», Альфа не оставляет ни единого шанса, блокируя карты и зачастую не отдавая деньги обратно...
— На днях на одной из карт Альфы мы смогли добиться вывода средств через досудебную претензию. Для начала мы 4 раза отправляли доверенное лицо в отделение банка, чтобы на 100% убедиться, что деньги нам не выведут.
— После 4 раза наш дроп ушёл из банка и вернулся через 30 минут с досудебной претензией, сказав, что жалобу в ЦБ РФ уже успешно оставил.
— Досудебную претензию не приняли, но позвали «старшего», который извинился за всё и сразу вывел все деньги на счёт дропа в другом банке.
— Не понятно, случайность это или действительно таким образом можно постоянно выводить деньги с Альфа-Банка при 115-ФЗ.
Как избежать этого?
В последнее время мы стараемся все бОльшие объемы переводить на чистый криптоарбитраж, где никак не затрагиваются карты и можно крутить сразу большие объемы без опасения блокировки.
5.5K viewsedited 04:16
P
