КРУЧУ-ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ Ты ведь в курсе о существован | alpha

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ

Ты ведь в курсе о существовании грязной крипты? За которую продаются запрещенные вещества, оружие, информация… взятки политикам.

И естественно, черные деньги необходимо отбеливать. Регулярно. Ведь обороты на теневом рынке — сотни миллионов долларов. Которые из обычных цифр на экране нужно уметь превращать в реальные деньги.

Идея написать данный пост пришла после того, как я увидел одновременную продажу десятков CryptoPunks, на сумму более $10 млн.

Ты даже не подозреваешь, но огромное количество NFT-коллекций создаются лишь для отбеливания грязных денег.

Итак, мой друг, поведаю тебе самые популярные схемы отмыва… которые используют практически все крупные мошенники.

Не думаю, что стоит затрагивать банальные способы. По типу:

1) Прогон грязной крипты через миксеры, с распределением на разные кошельки рандомных сумм до 1000$. Вот так.
2) Создание NFT-коллекции —> накрутка объемов торгов тысячими созданных кошельков (после миксера) —> попадание в топы и в итоге продажа NFT пользователям (т.е обмен на чистые деньги).

Или обычная перепродажа NFT топовых коллекций.

Покупка какого-нибудь CryptoPunk за грязную крипту —> продажа человеку за чистую. Дальше снова в миксер (который сегодня лишь привлекает внимание и зачастую выдает такую же грязную крипту). И все по новой. Пока не будут заметены все следы к первоначальному кошельку.

Это давно устаревшие, отнюдь не выгодные способы. Единственное, что до сих пор актуально в плане NFT, так это абуз Royalty на маркетплейсах.

Традиционный прогон через миксеры —> создание NFT-коллекции —> листинг на маркетплейсах, установка высокого Royalty —> купля/продажа NFT своими же кошельками и накопление Royalty на кошельке-создателе NFT.

Но ничто из этого не сравнится с использованием Monero.

Ведь это полностью анонимный блокчейн.

Используются скрытые адреса, которые каждый раз выдаются блокчейном в автоматическом режиме. Т.е отследить связи между транзакциями невозможно.

Есть протокол RingCT, который разбивает транзакцию на случайные суммы. Т.е для отправки 100$, они сначала будут рандомно разбиты, например на 66, 12 и 22 —> по частям отправлены, но при этом все равно будут доставлены в виде их суммы.

Короче транзакции фиг отследишь + они очень дешевые. Поэтому схема с Monero элементарно проста:

Обмен BTC to Monero —> разбиение полученных XMR на неравные части —> перевод каждой части на новые кошельки —> снова разбиение и перевод (повторить 3-4 раза) —> вывод XMR сразу в кеш, либо отправка на биржу и обмен на стейблкоины

Аналоги — Zcash, Dash.

Чтож, манипуляции произведены. Получена белая крипта. Но как превратить ее в наличку? А если речь идет о суммах с 8-ю нулями?

USDT to недвижимость.

Спросом пользуется Турция и ОАЭ, ведь оформить недвигу там можно на свое имя. Далее продать/сдать в аренду. И получить выписки о чистой прибыли. Дело сделано. Самая популярная схема.

USDT to бизнес.

Проинвестировать в создание какого-нибудь IT-бизнеса. Создать компанию, нанять сотрудников, запустить деятельность. И сразу же продать, как готовый бизнес. Либо постепенно выплачивать себе дивиденды. Деньги зафиксированы, обоснование доходов получено. Вторая по популярности схема (если речь о больших суммах)

Затрагивать ли в будущих постах теневую сторону крипты?

— да
— нет

alpha.crypto