В Казахстане был остановлен нелегальный криптовалютный обменник под названием ABS Change. Он был активен с 2021 по 2023 год. Трое граждан осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана» в обход запрета.
В результате обысков у подозреваемых было изъято $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными, а также около $23 000 в криптовалюте, обнаруженной на двух кошельках на бирже Binance.
Согласно предварительной оценке, оборот обменника на Binance составил около $34 млн. После обращения властей платформа заблокировала средства.
Сейчас продолжается досудебное расследование. В январе власти Казахстана уже остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников.
Обучение | Instagram | Вконтакте | Discord | #новости
