И так, всем привет. Сегодня поговорим не о криптовалютах, а не | CryptoBest

И так, всем привет. Сегодня поговорим не о криптовалютах, а немного о другом — мошенничестве.

Рассказываю ситуацию: ко мне обратился мой когда-то давнишний клиент, которому я помогал пополнить его биржу для торгов. Обратился он со странной просьбой: "Как вернуть свои средства, которые мошенник наторговал через биржу?". Я по-началу не совсем понял, что случилось. Подумал, что клиент запустил бота для торгов, который проиграл ему все средства или же попросту из-за незнаний слил всё. Начал разбираться и задавать уточняющие вопросы.

По итогу расспросов, ситуация получила печальный характер — клиент попался на мошенников. Как он потерял все свои средства? Сейчас расскажу.

На рынке Telegram существует огромное количество каналов по крипте, где якобы какой-то человек торгует, дает прогнозы и зарабатывает космические деньги. Далее "автор" канала выкладывает на свой канал такое объявление: "Командный Марафон открыт! Доступ для всех желающих работать в торговой группе и делать прибыль по моей стратегии вместе со мной и моей командой." и прикрепляет контакт менеджера, который якобы отбирает группу. Мой клиент попался на удочку и написал им. Ему сразу же сообщили, что берут только тех, у кого есть минимум 20к usdt на бирже. Далее просят ответить на стандартные вопросы по типу: как давно на рынке; что такое то или сё и так далее. Но их интересует только один из этого списка запрос: "Пришлите скриншот доступного депозита". Скриншот нужен для того, чтобы они понимали, стоит ли вообще тратить на Вас своё время. Вы отвечаете на их вопросы и тут начинается самое интересное.

Они просят зарегистрироваться на биржах, которых, скорее всего, у Вас не будет. Сразу скажу, я не знаю, зачем. В случае клиента были биржи Bittrex и Bitget. Как только Вы регистрируетесь, они просят создать для них отдельный API ключ. Тут расскажу подробнее. Через API ключ кто-либо может получить доступ к Вашим активам, к примеру, какой-то торговый бот или агрегатор бирж. Также, при создании подобного ключа можно выбрать доступы, которые можно давать. По стандарту доступно: "просмотр, торги, вывод, ввод". Мошенники просят предоставить им доступы на просмотр и торги. Казалось бы, что всё нормально, никуда ваши активы не выведут и ничего с ними не сделают, но это не так. Никому не нужно давать доступ даже к торгам, так как Ваши средства всё равно могут украсть несколькими способами:

1. Разнонаправленные сделки

Трейдер берет в доверительное управление у нескольких человек, и открывает противоположные позиции максимальными объемами. К примеру, на счету клиента он открыл 100000 контрактов на рост Биткоина, а на счету клиента №2 столько же на падение. Тем самым он гарантированно получит прибыль на одном из счетов и выведет свое вознаграждение (как правило, прибыль между трейдером и инвестором распределяется 50:50). Остальным скажет — увы, это рынок. Один из инвесторов в этот раз тоже получит высокую прибыль, и, скорее всего, принесет еще денег в управление. Но в следующий раз ему повезет намного меньше. Так как при такой схеме на одном из счетов получается очень высокая прибыль за короткий срок, то прибыльный счет используется для демонстрации и привлечения новым инвесторам. Если трейдер не показывает свои позиции сразу после открытия, а демонстрирует только тогда, когда закрывает, или когда они уже в большом плюсе, и при этом история торговли есть только за короткий срок- это первый признак подобной схемы.

2. Хищение средств со счета инвестора через покупку низколиквидных активов

При должной предварительной подготовке это можно сделать и через топовые альткоины. Механизм прост- трейдер покупает какие-то активы по аномально высокой цене, либо продает по аномально низкой. Второй стороной сделки выступает его аффилированный аккаунт. Результат — перелив средств инвестора на аккаунт, подконтрольный трейдеру.

3. Открытие большого количества сделок.