CFTC подал иск к Binance на $1 млрд. Интересные моменты из де | VictorCrypto. Биткоин и криптовалюта
CFTC подал иск к Binance на $1 млрд.
Интересные моменты из дела CFTC к Binance:
CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal и обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокировку пользователей из США.
У Binance есть около 300 собственных аккаунтов, с помощью которых они торговали. Эти аккаунты прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.
В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".
BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".
Binance делал официальные гайды о том, как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку.
В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”.
В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.
Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, используя VPN.
Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities (товары) и он в их юрисдикции.
Аналитик Adam Cochran в Твиттере написал огромный тред и предполагает, что:
У Binance US нет будущего
Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance
Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда
Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США
Binance Labs возможно ждет ликвидация
Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы
Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами и работать в американских компаниях
Telegram | YouTube | Insta |
