Оператор биржи Garantex утратил лицензию на криптовалютную д | thetraderevolution
Оператор биржи Garantex утратил лицензию на криптовалютную деятельность в Европе
Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB).
Подразделение финансовой разведки начало проверку Garantex Europe OÜ в декабре 2021 года. По словам главы RAB Матиса Мяэкера, компания привлекла внимание надзорного ведомства годовым оборотом, превыщающим 5 млрд евро, а также связью с Россией и другими странами с высоким риском.
Специалисты RAB установили, что биржа принимала «неадекватные» меры по предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В их числе упоминается нехватка персонала, неграмотная стратегия риск-аппетита, нарушение внутренних процедур контроля.
Торговая платформа систематически не уведомляла RAB о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Также установлено, что перемещаемое через Garantex Europe OÜ имущество было связано с преступностью или кошельками, используемыми преступниками в незаконных целях.
Поскольку выявленные недостатки привели бы к аннулированию разрешения компании на хозяйственную деятельность по окончании разбирательства, Garantex Europe OÜ самостоятельно отказалась от него, утверждают в RAB. Ее лицензия действовала с 27 ноября 2020 года по 24 февраля 2022 года.
В комментарии ForkLog представители Garantex Europe OÜ объяснили свое решение вступлением в силу новых правил лицензирования деятельности криптовалютных бирж в Эстонии.
Напомним, в середине февраля аналитики Chainalysis сообщили, что более $645млн, связанных с подозрительными транзакциями в период 2019-2021 годов, прошли через Garantex. По их данным, биржа получила свыше $10 млн от операторов вирусов-вымогателей, включая NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Conti.
Тогда в комментарии ForkLog представители Garantex заявили, что сотрудничают с аналитиками Crystal и своевременно блокируют все транзакции помеченные как «ransomware».
