Как избежать "грязных" биткоинов
Криптовалюта давно стала одним из основных инструментов для
отмывания денег и финансирования
криминальной деятельности. С целью
противодействия этому были разработаны специальные системы проверки адресов на наличие
использованных в криминальных сделках монет.
Подобные системы определения "грязных" токенов установлены на
криптобиржах. Они проверяют адреса, с которых пользователи заводят средства на счет и при малейшем подозрении могут
заблокировать аккаунт вместе с отправленными деньгами. Не стоит недооценивать данный риск, поскольку получить "грязные" монеты можно даже купив криптовалюту в
обычном обменнике или с помощью
p2p сделки.
Поэтому всегда важно
проверять адрес, прежде чем принимать от него средства, особенно если это крупная сумма. Делать это можно, к примеру, с помощью мобильного сервиса Traceer, который доступен на IOS и Android.
#tips
