2024-02-26 13:46:32
#осторожно #скам #scam
РИСКИ ПРИ P2P ОБМЕНЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЛЮБЯТ ГОВОРИТЬ
Покупать криптовалюту на бирже с банковской карты через P2P - вполне быстрая и удобная форма. Вы отправляете рубли со своей карты на карту продавца, а биржа выступает гарантом сделки. Но не все так однозначно.
Какие риски:Помимо того, что нужно изучить правила и гарантии, которые предоставляет биржа, важно понимать те риски, с которыми вы можете столкнуться.
Продавец крипты чаще всего - "танкист", бомж, криминальный элемент, на которого открыт счет в банке и выпущена карта. Таких танкистов у одного обменника может быть сотни. Когда банк блокирует одного, всегда есть другие, чтобы работа по P2P обмену не прекращалась.
Когда вы переводите рубли на карту "танкисту" - полбеды. Когда вы продаете крипту через P2P и получаете от такого "танкиста" рубли - еще хуже. Если он окажется экстримистом, для органов вы будете человеком, которого спонсируют террористы. Биржа, как гарант, не несет за это ответственность.
Также, любые переводы с карт могут трактоваться банками и органами, как нарушающие 115-ФЗ и закон о ЦФА.
Вывод:Постарайтесь избегать любые финансовые взаимоотношения с незнакомыми вам людьми, в том числе посредством банковских переводов.
Лучше выстраивать взаимоотношения напрямую, при личной встрече, "из рук в руки". Я вам уже рекомендовал проконсультироваться у одного из самых близких моих друзей - Владимира. Он подскажет.
Не хочу, чтобы это звучало как реклама. Это просто одна из возможностей, которая мне известна. Найдите себе подходящее законное решение и постарайтесь избегать банковские переводы.
Участились случаи блокировки средств по 115-ФЗ. Срок банковской амнистии до 10 лет. И если в какой-то момент вам откажут, к примеру в ипотеке, то по этой причине в первую очередь.
P.S. Следующий пост с хэштегом #скам будет касаться "прибыльных" связок и арбитража.
Канал | Чат | Академия | VPNS | Биржа
51.3K viewsedited 10:46
С
