Биржи и блокировки (в продолжение предыдущего поста). Охрана, | Секреты инвестора
Биржи и блокировки (в продолжение предыдущего поста). Охрана, отмена, FTX нас разблокировали!
Наша история с FTX и Blockfolio закончилась благополучно. С нами связался представитель FTX и после проверки наш и все аккаунты друзей были разблокированы на следующий день. В этом кейсе было заблокировано большое количество человек. Чтобы оценить масштаб просто представьте что вы пару раз отправили друзьям небольшую сумму на их FTX аккаунты несколько месяцев назад - их тоже заблокировали.
Причину блокировки поддержка так и не назвала. Когда вы попадаете под расследования у саппорта есть установка: не отвечать и игнорировать ваши сообщения. Это может длиться до 3 месяцев. Такого принципа придерживаются все биржи - даже нельзя признавать факт расследования. Очень тяжело находиться в ожидании, когда ты знаешь что ничего не нарушал. В нашем случае мы ждали около 5 недель.
Чтобы продолжить тему расскажем какие еще стоит ожидать запросы от бирж. Если вы с ними не сталкивались, возможно вы еще не интересны бирже или просто не попадали под алгоритмы.
Binance. Withdrawals have been temporarily disabled due to risk control
Вы делаете стандартный вывод средств и получаете такую ошибку. Сработали автоматические алгоритмы. Необходимо написать в поддержку и выполнить требования, чаще всего это:
• назвать дату регистрации аккаунта и IP, с которого вы зарегистрировались,
• записать видео входа в аккаунт, где будет видно ваше лицо и документ в руках,
• записать видео, где вы пытаетесь вывести средства со своего аккаунта,
• записать видео, где вам нужно показать свой первый депозит на Binance,
После того как вы предоставите всю информацию выводы средств разблокируют в течение нескольких дней.
Binance. As part of our regulatory obligations, we are required to conduct full due diligence on your account including obtaining information on your source of wealth.
Источник происхождения средств. Вам приходит запрос заполнить форму и указать в ней откуда у вас бабки, какой годовой доход и т.д. Аккаунт и выводы не блокируются. Ответ что доходы получены от инвестиций в криптовалюты и скриншот одного из своих кошельков или скрин балансов с другой биржи их устроит (это прокатит и с Coinlist, и с Republic). Также принимают декларации, выписки с брокерских счетов и т.п.
Binance. Просьба объяснить транзакции.
Биржа также может запросить объяснить "подозрительные" транзакции связанные с вашим Binance аккаунтом, а также по вашим основным ERC-20/BEP-20 адресам.
Например, спросить почему вы вывели с биржи монету на множество акков, когда участвовали в сейле на Токенсофт. Так и пишите в объяснительной.
То, что вы делаете за пределами биржи на своих кошельках тоже мониторится. Множественные переводы по своим адресам можете объяснить просто - распределяли средства по разным кошелькам для диверсификации или для участия в сейлах.
Если вы ничего не нарушаете, то бояться не стоит. Но скорее всего рано или поздно к вам прилетят вопросы, главное чтобы на бирже в этом момент не было много средств.
