Вот и стало известно, что же такого страшного готовит нам выступление Минюста США вечером 18 января.В самом начале пресс-конференции было объявлено
об аресте основателя обменника Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова.
История с украинско-русским Bitzlato, довольно интересная. На протяжении нескольких лет были одним из самых популярных шлюзов крипта-фиат для новичков и, будем честны, отмывщиков, а в начале 2022 разделили свой бизнес на русскую и украинскую части.
Bitzlato объявили о проблемах еще 17 января 2023, и уверяли всех, что проводятся технические работы. Затем было объявлено о хакерской атаке с частичной потере средств и просьба НЕ пополнять депозиты.
Однако, об аресте руководителя стало известно только к вечеру, во время пресс-конференции.
Обменник обвиняется в отмывании средств, полученных в том числе, в результате хакерских атак и вымогательств.
По словам представителей Минюста, было отмыто более 700 миллионов долларов. Ну и в целом, делается упор на то, что "русские хакеры" находятся в мировом топе. Ну это уже привычно :).
В целом, положа руку на сердце, Bitzlato и правда не очень следили за чистотой крипты. Там действительно проходил большой объем с той же Hydra.
И начали они обеляться лишь с марта 2022 года, введя обязательный KYC. Но, конечно, сейчас на них вешают еще и помощь в уходе от санкций и финансирование терроризма и диверсионной деятельности, как и на
болгарский Nexo.
Тут в целом ничего удивительного, говорили об этом еще в феврале 2022.
Но, для нас с вами это важно по иной причине, на обменник будут наложены санкции, и все его адреса будут включены в черные списки. Что повлечет за собой
маркирование данной крипты пометкой Sanctions. В том числе, задним числом.
Будьте вдвойне аккуратны и внимательны, проверяйте любого контрагента на получение и отправку крипты. Так как, как и в случае с адресами Suex и Garantex, объемы оной в ру-коммьюнити будут внушительными. Крипта с Garantex гуляет уже и по обменникам в Дубаи.
