В США началось расследование в отношении Binance Комиссия | PRO100 DEFI Инвестиции | Криптовалюта | Деньги
В США началось расследование в отношении Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао.
Речь идет о компаниях Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., которые торгуют криптовалютными активами и выступают в качестве маркетмейкеров Binance US — американского филиала Binance. Маркетмейкер — компания, которая берет на себя риски по приобретению и хранению ценных бумаг на своих счетах.
По документам 2019 года, обе компании связаны с владельцем и главой Binance Чанпэнем Чжао, что подтвердили бывшие главы этих компаний.
В SEC изучат, как криптобиржа раскрывает клиентам аффилированность этих компаний с Чжао. Источники также сообщили об обеспокоенности юридического и комплаенс-подразделения Binance US касательно происхождения средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.
На сайте Binance сказано, что связанные с криптобиржей компании могут совершать операции на торговой платформе, однако название этих компаний не указывается. Представитель Binance US отметил, что биржа не должна раскрывать информацию об инвесторах и корпоративной культуре, но может передать эти данные по запросу регуляторов.
𝑷𝑹𝑶100 𝑫𝑬𝑭𝑰 | 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 | 𝑻𝒘𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓 | 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 | 𝑽𝑲 | 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌 |
