Ранее схемы использовали по выводу капитала с РФ следующем обр | PrimeBlock

Ранее схемы использовали по выводу капитала с РФ следующем образом. Особенно через вывод активов банков перед отзывом лицензий. Компашки брали кредит невозвратный, а дальше тупой транзит, причем за бугор. Дальше деньги оседали на счетах обычно европейских и офшорных счетах. И пользовались беглецы именно так. Потом появилась удобная схема, когда деньги после захода на офшорный счет регистрировалась на Binance, или иной бирже без КИК. Binance всех пропускал до поры до времени, потом начал просто гнать. И гонит сейчас даже криптобарыг. Далее в поле зрения попала схема по кредитованию в той стране, где находится беглец или просто деньги, дается кредит под залог покупки и легализации недвижимости. Такую схему давал Израиль, Германия, Британия, Франция, Швейцария. Самые бешенные суммы именно можно отследить цепью от компаний РФ. Данные лица даже не закрывали компании, просто тупо бросали. Новый тренд - это покупка криптобирж с попыткой привязать счета компаний для запутывания трнзакций. Далее статья пойдет по 159 УК РФ.@BlackAudit