Мошенничество в сфере P2P Интернет - мошенничество в наше | P2P|СВЯЗКИ|АРБИТРАЖ|КРИПТОВАЛЮТЫ

Мошенничество в сфере P2P

Интернет - мошенничество в наше время очень распространено, не обошло оно и стороной нашу с вами сферу.

Одна из скам-схем: треугольник

Называется она так, потому что в этой схеме участвуют трое: жертва, мошенник и P2P продавец.

Злоумышленник под каким-либо предлогом выманивает деньги у жертвы, открывает сделку и скидывает реквизиты карты, указанной в ордере.
Жертва в свою очередь переводит деньги мейкеру, а злоумышленник получает криптовалюту.
Таким образом, под удар попадают и жертва и продавец.

Будучи мейкером, Вашу карту могут заблокировать, так как если жертва обратится в полицию, то именно реквизиты Вашей карты будут указаны в заявлении, так как туда переводились средства.

Чтобы избежать данной ситуации, всегда позаботьтесь о возможности предоставить доказательства совершения сделки.
Просите фото карты на фоне сделки, если перевод поступает от третьего лица, старайтесь работать с проверенными мерчантами.

P2P|СВЯЗКИ|АРБИТРАЖ|КРИПТОВАЛЮТЫ. ПОДПИСАТЬСЯ