2022-09-12 18:19:52
Когда можно сесть за "смешивание
" в белом обнале
#белыйобнал #схемы #смешивание
Есть схемы с большим риском, когда используются однодневки, в том числе работа с «
бумажным НДС», а есть схемы с минимальным риском, когда вы обращаетесь в реально работающую компанию, и она вам оказывает РЕАЛЬНУЮ услугу
По прайсу, к примеру, такая услуга стоит 0,5 млн рублей, а вы устанавливаете цену в 5 раз больше. В результате компания и кэш получила (за минусом вознаграждения) и затраты уменьшила Конечно, у налоговиков могут возникнуть сомнения в обоснованности цены сделки, но с большой вероятностью налоговики не смогут что-то доначислить Вот так все просто. И обнал есть, а ответственность отсутствует. Этот процесс называется «подмешивание»
Но ситуация в корне меняется, когда кэш приобретается в интересах компании с
государственным участием Сравните, уклонение от уплаты налогов (уголовная ответственность наступает от 15 млн рублей в виде недоплаченных налогов), а вот чистого обнала на сумму 250 тыс рублей
уже достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ.
В июле 2022 года в Москве суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 250 млн рублей у ПАО «Аэрофлот» под видом оплаты юридических услуг.
Правоохранители установили что в схеме участвовали Замгендиректора по правовым вопросам «Аэрофлот» его подчинённая и два адвоката. В их действиях обнаружили состав преступления - мошенничество в особо крупном размере. Участники схемы получили реальный сроки от 6 до 7 лет, а также штрафы.
По версии обвинения схема выглядела просто: с «Аэрофлотом» безо всяких конкурсов был заключен договор с одной из московских коллегий адвокатов при наличии в штате «Аэрофлота» своих юристов. Общая сумма вознаграждения адвокатам составила около 250 млн рублей.
Вывод: чем отличается такая схема с «подмешиванием» с компанией без государственного участия от схемы работы с компанией с гос участием?
Интересы компании с гос участием защищаются не только самой компанией (от самого «АЭРОФЛОТА» заявлений и претензий не было!), но и
Росимуществом, как в данном случае и было с Аэрофлотом Росимуществу принадлежит 51,17 акций компании «Аэрофлот» И уголовное дело родилось легко! Росимущество просто заявило об ущербе, который выразился в хищении денежных средств.
Аналогичная ситуация (материал можно найти в Интернетей) с договором Росавиации и конторой «Третьяков и партнеры» когда силовикам было достаточно просто увидеть бюджетные деньги и того, кто признает ущерб. И дело пошло…
Связь | Канал (закрепи ) | На ДМ с 2012 года перейти | Партнерка тут |
Промокод на первый заказ
33.7K views15:19
