С осени прошлого года действует рекомендация ЦБ по тому, какие счета считать подозрительными. Стоит отметить, что рекомендация не является руководством к действию, и некоторые банки более лояльны к своим клиентам, чем того просит ЦБ.
Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка:
— большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц;
