Тем временем, в Украине хлопнули обменник, который принимал деньги на Российские реквизиты
— Киберполиция заблокировала незаконный онлайн-обменник валют, использовавший платежные системы РФ
Шесть фигурантов организовали теневую схему денежных переводов из запрещенных в Украине российских платежных систем. Подозреваемые принимали деньги через веб сайт, на котором помимо приема средств на карты проводились операции с электронными деньгами и криптовалютой.
Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п. По всей видимости, деятельность была установлена путем контрольной закупки.
Правоохранители провели 12 обысков
P.S. Похоже на выстрел в ногу для Украинских теневиков, вовсю орудующих на досках обьявлений, в соц сетях, на фальшивых сайтах, а так же содержащих колл-центры.
На ДМ с 2012 года | Партнерка тут
О нас - деп 2,5 млн | Промо на первый заказ
