Апдейт по Binance Мы тут на пару с нейросеткой почитали док | MediaMetriqa - Crypto

Апдейт по Binance

Мы тут на пару с нейросеткой почитали документик CFTC в адрес Binance. И вот что там есть интересного

Кто не совсем в теме отношений Binance и штатов, поясню. Binance ещё в 2019 году перестала предоставлять услуги для граждан США из-за проблем с регулятором, через пару месяцев после этого была запущена Binance US, не имеющая никакого юридического отношения к детищу CZ. Так вот, суть сегодняшних претензий тесно связана именно со старыми проступками Binance. Давайте вникать. Тезисы:

9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговать на Binance;

Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN;

Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.

Фактически, все обвинения, связанные со старыми делами: использованием VPN, отсутствием мер KYC и предоставлением услуг гражданам штатов (хотя на это был запрет), должны быть урегулированы большим штрафом. Опять же, для кого-то, может быть, и большим. Но для Binance выплатить $100-200 млн. - не такая уж и проблема.

Есть и несколько пунктов, вызывающих опасения, но на данный момент по ним нет никаких прямых доказательств. Если они найдутся, то у CZ будут большие проблемы (пособничество терроризму - это уже серьезно). Например вот:

В феврале 2019 года бывший Директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "Едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".

Также стоит отметить, что ни слова нет про нарушение положений AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег) и манипуляции рынком. Для Binance - это хорошо. Наблюдаем за новостями, будем держать вас в курсе