Начиная с 2019 года, 37-летний иностранец и его 35-летний знакомый осуществляли свою деятельность без необходимой регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий (ПВТ, специальный налогово-правовой режим). По данным следствия, мужчины также вели бизнес по обмену криптовалют в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, на Украине и в Таджикистане.
В СК сообщили, что оба мужчины задержаны, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в содействии уклонению. Также были проведены обыски в офисе и по месту жительства преступников, следователями конфискованы деньги, криптовалюту и цифровые носители информации, которые в настоящее время изучаются специалистами.
