Всем криптанам на заметку 8 критериев для блокировки банкам | Crypto Binance & KUCOIN 🚀🔥🔥🔆

Всем криптанам на заметку

8 критериев для блокировки банками подозрительных платежей, которые совсем недавно установил ЦБ:

Более 10 транзакций в день или более 50 контрагентов в месяц.
Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
Совпадение цифрового отпечатка устройства, которые используют разные физлица.
Средний остаток денег на банковском счёте не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два и более признаков, то банкам могут заблокировать операции по карте.