Глеб Костарев, бывший топ-менеджер Binance, объяснил ситуацию | Invest Network

Глеб Костарев, бывший топ-менеджер Binance, объяснил ситуацию по блокировкам аккаунтов, основное:

Биржи регулярно обновляют правила, по которым работают их систем безопасности. Иногда после обновления триггеров происходят блокировки по отдельным аккаунтам. Затем в ручном режиме служба поддержки начинает анализировать каждый случай, чтобы выяснить причины блокировки.

Если блокировка оказалась массовой, формируется список затронутых аккаунтов для внутреннего расследования.

Иногда правоохранительные органы могут обратиться к биржам с запросом о заморозке аккаунтов в рамках уголовного расследования.

Если ваш кейс нестандартный, он может оказаться в длинной очереди на ручное рассмотрение у специалиста по комплаенсу, где уже насчитывается сотня подобных дел. И тут вы можете оказаться в жерле бюрократии. В таких ситуациях стоит периодически напоминать о себе службе поддержки или сотрудникам бирж.

Для топовых бирж нет выгоды в бане пользователей.

В СНГ исторически огромная часть блокировок связана с Garantex.

Invest Network