Операция «Cripto X»: раскрытие схемы. Мошенничество расследуе | Invest Network

Операция «Cripto X»: раскрытие схемы.

Мошенничество расследуется в рамках операции «Cripto X», проведенной гражданской полицией и государственным министерством в апреле.

В ходе операции были конфискованы роскошные автомобили и водный скутер стоимостью более 700 тысяч долларов.

Предполагаемый ущерб жертв превышает 3,9 миллиона долларов, хотя реальная цифра может быть выше.

В публичном гражданском иске MPSC потребовала вернуть средства потерпевшим, выплатить моральный ущерб и компенсировать обществу коллективный моральный ущерб.

Эта финансовая пирамида, замаскированная под инвестиции в криптоактивы, привела к замораживанию финансовых активов, недвижимости, транспортных средств и акций, принадлежащих восьми физическим лицам и 14 компаниям.

Эти организации, подозреваемые в том, что они являются подставными корпорациями, были открыты примерно в то же время и связаны с абстрактными инвестиционными услугами, в основном имеют один и тот же адрес и не имеют связанных с ними сотрудников.

Помимо гражданского иска, государственное министерство также возбудило уголовное дело, обвиняя операторов схемы в преступлениях против народной экономики и преступных организаций.

Invest Network