Власти Индии заблокировали банковские счета биржи WazirX Упра | INV Times

Власти Индии заблокировали банковские счета биржи WazirX

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило банковские счета на 647 миллионов рупий ($8 млн), принадлежащие WazirX, которая является дочерней компанией биржи Binance.

ED провело обыски у соучредителя и технического директора WazirX Самира Мхатре в рамках расследования по делу об отмывании денег. Управление ведет расследование в отношении WazirX с прошлого года на предмет участия компании в отмывании денег через китайские кредитные приложения.

Согласно заявлению властей, биржа отказалась от сотрудничества с органами и не стала предоставлять данные для отслеживания средств.