«Власти США начали расследовать причастность Binance к отмыванию денег»Все началось в «далёком» 2020 году когда власти США потребовали документы у биржи Binance с целью выяснить, нарушила ли компания и ее глава Чанпэн Чжао Закон о банковской тайне.
Естественно «Чапи» достал «китайские шары» и не предоставил нужной информации.
С 2021 года более десятка финансовых регуляторов по всему миру выпустили предупреждения в отношении Binance, заявив, что она либо обслуживает пользователей без лицензий, либо нарушает правила AML.
Согласно серии расследований издания Reuters в 2022 году, Binance успешно работала при недостаточной проверке клиентов и скрывала информацию от регулирующих органов.
В начале июня издание сообщило, что с 2017 года через платформу было отмыто более 2,35 млрд долларов. Binance пользовались в том числе хакеры из северокорейской группировки Lazaurs, лица, причастные к даркнет-маркетплейсу Hydra, а также другие мошенники и скамеры.
Как показывает история с Правительством США шутки плохи.
