Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу.
По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег, полученных от нелегальных ставок. Собранные средства направлялись на криптовалютные счета группировки. Контролировали аккаунты бизнесмен из Северного Кипра Халил Фалял, его жена и менеджер казино.
Фаляла подозревали в незаконных финансовых операциях и отмывании денег. В феврале его застрелили рядом с собственным домом. Убийство дало старт расследованию организованной им схемы схемы нелегального беттинга, отметили в прокуратуре.
Суммарно правоохранители отследили криптовалютные транзакции криминальной организации на сумму 2,5 млрд турецких лир (~$134,4 млн). Средства переводились на биржи цифровых активов в стране и за рубежом.
