Краткие выдержки из дела о банкротстве FTX и ALAMEDA от Генера | Блог Алексей Ульянов Трейдинг NFT IDO

Краткие выдержки из дела о банкротстве FTX и ALAMEDA
от Генерального директора по реструктуризации Джона Джея Рэя III

После прочтения аффидевита (affidavit) - письменное показание, данное под присягой
В нем назначенный генеральный директор по реструктуризации Джон Джей Рэй III, курировавший процедуру банкротства Enron, называет дело FTX худшим в своей карьере.
Его содержание шокирует.

Во-первых, немного контекста.
Заявление представляет собой исчерпывающее изложение того, как организация дошла до этого момента и почему она запрашивает помощь посредством корпоративной реструктуризации.

Грубо говоря: «Смотрите: мы должны многим людям большие деньги, и мы точно не знаем, где это все находится, но мы ищем».

Джон Джей Рэй III, является одним из самых опытных руководителей по реструктуризации в мире, за его спиной Enron и множеством других громких банкротств.

В состав следственной группы входят:
- бывший директор по правоприменению в SEC
- бывший директор по правоприменению в CFTC
- бывший начальник отдела комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры США по SDNY
Другими словами, команда мечты в мире банкротств.

Иными словами, это Серьезное Расследование Взрослых Дядечек.

«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь».

Затем он выделяет 4 хитро-афелированных лица в FTX:
- WRS (FTX US, Ledger X и аффилированные лица)
- Alameda Silo (ООО «Аламеда Рисерч»)
- Ventures Silo (FTX Ventures и аффилированные лица)
- Доткомы (FTX.com)

«Каждое из юрлиц контролировалось мистером Бэнкман-Фридом».
Он немедленно сообщает о недоверии к любым предоставленным финансовым отчетам.

Баланс FTX US показывает активы в размере $1,36 млрд. по состоянию на 30 сентября.
«Однако, поскольку этот балансовый отчет был подготовлен, когда Должники находились под контролем мистера Бэнкман-Фрида, я не доверяю ему».

«Я понимаю, что многие организации, например, никогда не проводили заседаний правления».

«FTX Group не поддерживала централизованный контроль над своими денежными средствами» - , они даже не вели текущий список всех своих банковских счетов!

«Хм, я слышал об аудиторах FTX в США. Аудиторы FTX Int, э-э, давайте просто скажем, что они наиболее известны тем, что имеют офис в метавселенной».

По сути, говорит, что проверенным финансовым отчетам также нельзя доверять.

Вся группа FTX не имела никакого управления персоналом, способного обеспечить:
- список сотрудников
- условия их договоров
- статус каждого сотрудника

Сотрудникам платили через онлайн-чат, а менеджеры «одобряли выплаты, отвечая персонализированными смайликами».

Хранение цифровых активов:
SBF и Гэри Ван лично контролировали все цифровые активы FTX, используя ГРУППОВОЙ АККАУНТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ для обмена закрытыми ключами, программное обеспечение для «сокрытия неправомерного использования средств клиентов»

«Тайное освобождение Alameda от определенных аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com».

Теории о том, что Alameda была освобождена от ликвидации на FTX, подтверждаются первоначальным расследованием Рэя.

Рэй отмечает, что несанкционированные переводы на сумму $372 млн.произошли в день подачи петиции («взлом» FTX), но, кроме того, токены FTT на сумму $300 млн. были также выпущены ПОСЛЕ ДАТЫ ПЕТИЦИИ неавторизованным источником

Оригинал

И это только начало расследования!

Крипто Интеллигенция