Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF), межправите | Геннадий М
Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF), межправительственная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, объявила об итогах своего пленарного заседания, которое состоялось 22-24 февраля. “Делегаты из более чем 200 юрисдикций Глобальной сети приняли участие” в ряде дискуссий в ее штаб-квартире в Париже.
Делегаты согласовали план действий по обеспечению своевременного глобального внедрения стандартов ФАТФ, касающихся криптоактивов во всем мире, включая “правило путешествий” (передачу информации об отправителе и бенефициаре.) до 2024 года.
В этой новости присутствует важная информация для владельцев криптовалют. Это внедрение во всех странах-членах так называемого ”правила путешествий"(Travel Rule), которое предусматривает полную идентификацию как отправителя так и получателя любых транзакций в криптовалюте.
Однако уже более года, с середины февраля 2022 года, к этому правилу присоединились более 17 криптопроектов и бирж, которые внедрили на своих площадках так называемые правила TRUST (“Travel Rule Universal Solution Technology”. Среди участников TRUST были следующие компании: Robinhood, Fidelity Digital Assets, Tradestation, Zero Hash, Bittrex, Coinbase, Gemini, Avanti, Circle, Bitflyer, Zodia Custody, Paxos, Anchorage, Symbridge, Bitgo, Kraken, Blockfi и Standard Custody & Trust.
Следуя этим правилам, указанные биржи и компании не имеют право разрешать своим, прошедшим KYC клиентам отправлять криптовалюты на анонимные кошельки, где личность получателя не идентифицирована. То же правило должно действовать и в отношении переводов с анонимных кошельков на аккаунты клиентов этих бирж. Такие активы могут быть заморожены. И кстати часто их уже блокируют. А недоуменные клиенты этих бирж потом не могут понять почему.
Что интересно, на общем заседании FATF было принято решение об исключении России из состава членов организации по ходатайству Украины. Теперь любые транзакции в Россию и из России могут быть отнесены к преступной деятельности или финансированию терроризма. А могут быть и не отнесены. Всё на усмотрение отделения FATF в конкретной юрисдикции.
Самое странное в этой ситуации, что Росфинмониторинг - фактический филиал FATF в России заявил, что решение FATF является политизированным и безосновательным и он продолжит свою работу, а также выполнение всех норм и требований FATF, не смотря на исключение РФ из организации.
Более того, FATF требует от России продолжения оплаты членских взносов. И пока официально Россия не внесена в чёрный список стран, куда входят Иран и КНДР. Более того, Россию даже не включили в серый список, куда входят 23 юрисдикции, среди которых: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Зимбабве, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.
Не смотря на всю абсурдность ситуации, Россия обязалась внедрить до 2024 года все требования FATF в отношении криптовалют, включая так называемое “правило путешествий” (Travel Rule).
Понятно, что всё международной право - это просто набор договоренностей или по-простому “договорняк”, но чтобы так явно публично исключить страну из организации, объявить её спонсором терроризма, но продолжать требовать членские взносы и выполнение требований организации, при этом не пускать её на заседания и оставить за собой право блокировать любые платежи из/в РФ за спонсорство терроризма. Просто театр абсурда. Росфинмониторингу уже пора определиться: либо надеть трусы, либо снять крестик.
