Третий по величине кошелек Биткоина сменил владельца, но дан | Геннадий М
Третий по величине кошелек Биткоина сменил владельца, но данные Onchain показывают, что, скорее всего, этот кошелек остался во владении того же владельца.
В прошлом году и в течение первой половины 2022 года спекулянты предполагали, что третий по величине биткоин-адрес был "таинственным китом", хотя кошелек сильно напоминал холодное хранилище криптовалютной биржи. Адрес, известный как “1P5ZED”, с тех пор был заменен другим адресом, переведя весь свой биткоин-баланс в середине июля 2022 года.
После того, как цена биткоина взлетела до АТН в ноябре 2021 года, появилось большое количество спекуляций относительно третьего по величине биткоин-кошелька, известного как “1P5ZED”. Слухи о кошельке распространились в социальных сетях, и некоторые люди ошибочно приписали кошелек к хранилищу Microstrategy с BTC Майка Сейлора..
Это биткоин-адрес: 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. Затем, после того, как слухи были развенчаны, наблюдатели заметили, что 1P5ZED перевел все свои биткоины в середине июля на другой кошелёк. Записи блокчейна показывают, что к концу июня 2022 года 1P5ZED-адрес внезапно снизился до 0,01257 BTC. Источник, имеющий “доступ к инструментам блокчейн-аналитики (Chainalysis и Ciphertrace) в рамках своей работы”, сообщил:
“Существует почти 100% вероятность того, что оба адреса, как 1P5ZED, так и 1FzWLk, принадлежат Gemini.”
Кошелек 1P5ZED также демонстрировал признаки моделей расходов на бирже, таких как кластерные расходы. Именно этот BTC-адрес теперь является третьим по величине держателем: 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd. Однако после удаления с него всех монет (более 132 000 BTC) в середине июля и конце июня, данные по-прежнему указывают на то, что кошелек, скорее всего, всё ещё связан с криптобиржей Gemini.
Даже если аналитики не могут определить точного владельца 1P5ZED, данные onchain, кластеризация и эвристика показывают, что 1P5ZED просто сменил владельца (адреса), но владелец остается прежним.
Третий по величине биткоин-кошелек на сегодняшний день, “1LQoW”, имеет баланс более 140 000 BTC, и кошелек имеет прямые связи с 1P5ZED и 1FzWLk, который неоднократно совершал транзакции с 1P5ZED, а также с 1LQoW. Данные также показывают, что транзакции 1FzWLk часто были связаны с известными кошельками Gemini exchange.
То есть биткоин-адреса 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ, 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd и 1FzWLkAahHooV3kzTgyx6qsswXJ6sCXkSR связаны друг с другом.
“1LQoW впервые был замечен несколько недель назад, получив свою первую транзакцию в виде пакетного вывода средств с Coinbase”, - Это 2 исходящие транзакции, которые вернулись к 1FzWL, что подразумевает что этот адрес, по крайней мере, связан и, возможно, совместно принадлежит 1P5Zs, 1FzWL, а операции по переводу являются простой сменой адресов (key rotation). Другими словами, это была не ”продажа".
В итоге, можно предположить, что сразу после объявления о проблемах с кредитным подразделением Gemini, братья Уинклвосс, решили заблаговременно подготовиться к экзит-скаму своей биржи. Ничего удивительного, если биржа остановит выводы средств, а третий по размеру биткоин кошелёк останется нетронутым, и в случае банкротства биржи не будет внесён в конкурсную массу. Не только лишь Сэм Бэнкман-Фрид умеет в будущее смотреть.
