Binance уволила главу отдела расследований после того, как он | Gennady M
Binance уволила главу отдела расследований после того, как он вскрыл признаки манипулирования рынком со стороны компании-маркетмейкера DWF Labs, пишет The Wall Street Journal.
Команда обнаружила, что «VIP-клиенты» — те, кто торгует на сумму более 100 миллионов долларов в месяц — участвовали в схемах «накачки и сброса» и «фиктивной» торговле, которые запрещены условиями Binance, согласно статье WSJ.
Следователи Binance представили отчет, в котором утверждается, что DWF манипулировал ценой нескольких токенов на фоне фиктивных сделок на сумму 300 миллионов долларов в 2023 году, но Binance сочла, что доказательств злоупотреблений на рынке недостаточно, сообщает WSJ. По данным газеты, через неделю после подачи отчета руководитель группы был уволен.
Специальный отдел расследований сформировали в 2022 году, и ему удалось выявить несколько случаев рыночных манипуляций со стороны клиентов Binance. Тогда эта команда рекомендовала закрыть сотни аккаунтов за нарушение условий обслуживания биржи. После того, как ей удалось обнаружить манипуляции DWF Labs, в Binance назвали представленные свидетельства недостаточными, а неделю спустя главу расследователей уволили, пишет WSJ.
В комментарии изданию представители Binance рассказали, что за последние три года закрыли 355 тыс. аккаунтов с совокупным торговым объемом в $2,5 трлн за нарушение правил платформы.
Информация вызвала бурные обсуждения среди криптоэнтузиастов. Преобладает одна точка зрения: всех манипуляторов нужно привлечь к ответственности. Но те, кто работает в отрасли прекрасно знают, что DWF Labs - это один из крупнейших маркетмейкеров криптовалют в мире.
Все биржи работают с маркетмейкерами, все рынки, включая фондовый и финансовый - на 100% манипулируемы. Этим занимаются именно маркетмейкеры и их деятельность признается вполне себе законной.
Да, манипуляции рынком имеют негативный оттенок, но без маркетмейкеров, биржи лишатся основной массы своих прибылей. Знаете сколько стоит листинг вашей монеты на топовых криптобиржах? От 10 до 100 BTC.
Причём этой суммы будет недостаточно, чтобы просто залистить любой скам-коин. Для листинга на крупных биржах необходимо, чтобы проект соответствовал определенным параметрам.
Но задача всех проектов после листинга показать позитивную динамику цены их монеты. Обычно так и бывает. Сразу после листинга например на Binance, монета быстро растёт. Это как раз и есть закрытая часть соглашения о листинге и туда входят, или оплачиваются отдельно, услуги маркетмейкера. Иначе праздника не будет.
Есть такие проекты, которые экономят на услугах маркетмейкера, их можно сразу узнать по поведению актива в первые дни после листинга. Если монета стремится к нулю, то это не значит, что проект плохой или это скам. На Binance почти невозможно залистить скам. Бирже это крайне не выгодно. Если монета падает в цене, это значит, что команда проекта сэкономила на маркетмейкере.
Binance уволила главу отдела расследований за то, что он нарушил первое правило следователя, которое известно, как: "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя." Глава отдела Binance именно вышел на себя, то есть на саму биржу.
В реальном мире, например в тех же США есть такое понятие, как лоббирование, которое во многих странах описывается законом, как коррупция и наказывается длительными тюремными сроками, а в Китае такое "лоббирование"может закончится смертной казнью.
Манипулирование - маркетмейкерство, коррупция - лоббирование, эвтаназия - убийство, педофилия - ювенальная юстиция. У каждого преступления есть две формы, законная и не очень. В зависимости от того, как это выгодно толковать власть имущим.
