Компания Arkham, специализирующаяся на onchain-разведке, объя | Gennady M
Компания Arkham, специализирующаяся на onchain-разведке, объявила об идентификации четырех списков подключенных адресов, привязанных к четырем новым спотовым биржевым фондам биткоина (ETF). Эти группы адресов связаны с управляющими фондами, включая Blackrock, Fidelity, Bitwise и Franklin Templeton.
Ранее Arkham раскрыла активы GBTC, и благодаря этому последнему открытию Arkham теперь идентифицировала половину ETF на рынке США.
Идентифицированные адреса, однако, содержат 39 925 BTC, что меньше, чем 44 004 BTC, о которых сообщила IBIT. Анализ показывает, что средства IBIT распределены по нескольким адресам, на каждом из которых хранится максимум 1200 BTC. Кроме того, был точно определен ETF Франклин Темплтон EZBC, и его активы в onchain совпадают с данными, представленными управляющим активами.
Расследование Arkham также выявило активы биткойн-ETF Wise Origin spot от Fidelity, FBTC, составляют 34 127 BTC. Этот вывод согласуется с последним обновлением Fidelity от 23 января 2024 года.
Также были идентифицированы кошельки BITB-фонда Bitwise, в которых хранится 11 188 BTC. Кроме того, Bitwise управляет дополнительными криптоактивами для фонда Bitwise 10 Crypto Index, известного как BITW.
Coinbase Custody контролирует активы всех вышеупомянутых биржевых фондов (ETF), за исключением Fidelity. Fidelity использует свои собственные услуги по хранению резервов в BTC. Среди транзакций трех других ETF Coinbase часто выступает в качестве основного контрагента. Доступность данных onchain об этих новых фондах значительно повышает прозрачность рынка.
Однако, как выяснилось, не все новые ETF располагают соответствующим количеством биткоина на своих аккаунтах. Выявленное расхождение в 4079 BTC в IBIT само по себе даёт обильную пищу для размышлений. Можно предположить, что за первые две недели после запуска биткоин ETF на рынке уже появились “бумажные” биткоины на сумму $160 млн.
И это только первые две недели работы ETF, а уже $160 млн биткоинов из воздуха. Кроме того, Пока раскрыты адреса только половины фондов. Будем следить за отчетами Arkham в будущем, хотя сначала надо разобраться, что это за компания такая Arkham Intelligence.
Эта компания уже была в центре внимания регуляторов благодаря своей новой программе "делай, чтобы заработать" (dox-to-earn), которая также привлекла повышенное внимание к её основателю Мигелю Морелю.
До того, как Морель основал Arkham, он был соучредителем Reserve вместе с Невином Фрименом. Ещё одна мутная контора, создавшая свой стейблкоин RSV, текущая ликвидность которого по отношению к USDT равна нулю.
Мореля приглашали на разговоры по душам куда надо, затем отпустили с миром. Мало ли о чём они там договорились.
Одни крупные мошенники основывают биржевые фонды биткоина, другие, мелкие их прикрывают. Добро пожаловать в мир криптовалют!
Если бы мне нужно было заказать аудит контрагентов с оборотами в триллионы долларов, я бы непременно поручил это дело такому симпатичному латиноамериканцу.
