С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Каза | Gennady M
С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана заблокировало 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют, сообщается в официальном Telegram ведомства.
Такими данными делегация Казахстана поделилась на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем в городе Санья в Китае. Кроме того, ведомство отчиталось о девяти начатых расследованиях по фактам незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.
Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в мае прошлого года. Пилотный проект запущен на территории МФЦА (международный финансовый центр «Астана»), для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам заявить о присоединении.
АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.
В марте ведомство выявило и пресекло деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Трое граждан Казахстана занимались незаконным предпринимательством, управляя пунктом обмена криптовалют вне территории МФЦА.
В России будет происходить ровно то же самое, после того, когда в стране наконец утвердят с учетом всех поправок Закон о ЦФА и создадут нечто подобное казахстанскому МФЦА. Стоит добавить, что АФМ - это казахстанский филиал Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Это орган финансовой разведки Всемироного банка, который существует во всех странах мира.
В России его функцию выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая формально подчиняется президенту, на самом деле просто филиал FATF и подчиняется напрямую Базелю.
Удивляет тупость и упоротость формулировок, представленной в докладе Казахстана. Если сказать проще, что в стране заблокировали 980 площадок, которые занимались отмыванием доходов, полученным преступным путем.
Значит все эти 980 площадок помогали отмывать деньги, полученные от финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
То есть, такой средний предприниматель в Казахстане открывает компанию и думает, чем бы таким заняться?
Торговать Кока-Колой?- Там уже все ниши поделены. Может продавать китайские автомобили в Россию? Нет, Россия ввела утилизационный сбор, теперь это не выгодно.
И тут ему в голову приходит гениальная мысль: а что если финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения? Отлично! Ниша большая, террористов - каждый второй на улице, атомных бомб - полно на складах. И вот все эти 980 обменников решили заработать на ядерном терроризме и поэтому открыли обменники, получается так? “Ну тупые..” (с).
А может эти обменники вовсе не финансировали терроризм и не распространяли ядерные бомбы? Может там просто обычные люди меняли криптовалюту, купленную за свои заработанные честным трудом деньги?
Такое даже не рассматривается. Более того, это не может прийти в голову чиновнику, работающему в конце концов на мировую банковскую преступную группировку, которая грабит и насилует всё человечество тысячелетиями.
