В столице Болгарии Софии начались обыски в офисах криптокомпан | ForkMind - важное о крипте

В столице Болгарии Софии начались обыски в офисах криптокомпании Nexo, сообщает местное издание «24 часа». За последние 5 лет оборот Nexo составил более $94 млрд. В международной спецоперации участвует более 300 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, следователи, сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и иностранные агенты.

Действия спецслужб направлены против масштабной схемы финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России, говорится в статье. Обыски проходят в офисах компании Nexo, также полиция была замечена перед элитной недвижимостью, связанной с владельцами компании. По данным СМИ, компанией управляют граждане Болгарии Костой Канчев и Антони Тренчев.

https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police