Власти США подозревают Signature Bank в слабом контроле за отм | Финансовый сектор | Инвестиции

Власти США подозревают Signature Bank в слабом контроле за отмыванием денег

Министерство юстиции США проверяло, как обанкротившийся Signature Bank работал с криптоклиентами.

Также агентству стало известно о том, что прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также присматривались к криптодружественному банку до того, как регуляторы наложили на него арест.

Властей США, в частности, интересует, что делал Signature Bank для предотвращения отмывания денег. Есть предположения, что контроль за этими процессами был слабым.

Напомним, что базирующийся в Нью-Йорке Signature Bank, у которого есть несколько криптоклиентов, был закрыт 12 марта 2023 года.

Было интересно? Ставь