Межправительственная организация FATF провела своё заседание и | Майнинг Шпаргалка All4Mining

Межправительственная организация FATF провела своё заседание и объявила о планах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Делегаты из более чем 200 юрисдикций собрались в Париже, чтобы обсудить меры по внедрению стандартов FATF по использованию криптоактивов во всем мире. Самое интересное - это правило путешествий (Travels rule), которое требует от криптовалютных бирж и компаний полную идентификацию отправителя и получателя транзакций.
Однако, кое-кто уже впереди планеты всей! Более 17 криптопроектов и бирж присоединились к инициативе TRUST, внедрив на своих площадках правила, которые позволяют им избежать нарушений этого правила. В их правилах TRUST действительно есть много доверия, поэтому они не разрешают отправлять крипту на анонимные кошельки. А что еще неплохо - это то, что криптовалюты могут быть заморожены, если у них нет "личности". И кстати, если у вас возникнут вопросы, почему ваша крипта заблокирована, не надо переживать - это нормально.
А вот у России с FATF произошла досадная история. 404 подала ходатайство на исключение России из организации. И их пожелание исполнилось! Теперь любые транзакции, связанные с Россией, могут быть отнесены к преступной деятельности или финансированию терроризма. Или не отнесены, кто его знает - у FATF есть своя "принципиальная позиция" в этом вопросе.

Росфинмониторинг( местный отпрыск FATF) заявил, что решение FATF - это политизированное и безосновательное, но при этом они продолжат выполнять все требования FATF, в том числе и оплату членских взносов. Я не удивлюсь, если FATF потребует от России еще и отправить им подарок на день рождения.
А что самое интересное? Россия не была даже включена в серый список! В списке оказались 23 страны, среди которых есть такие экзотические места, как Барбадос, Мьянма и Южный Судан. В черном списке Иран и КНДР. Ну а России надо выполнить все требования до 2024 года, включая правило путешествий. Хотя, если бы я был в Росфинмониторинге, то я бы предложил им не заморачиваться с этими правилами и просто отправить FATF "новое правило путешествий" в виде авиабилетов в Сочи.
В общем, весь этот цирк в который раз убеждает, что международное право - это просто договоренности, а некоторые организации - это просто театр абсурда
@et_MiningGr