Полиция Болгарии провела обыски в офисах Nexo
Местная полиция провела обыски в болгарских офисах криптокредитора Nexo. В отношении компании началось расследование по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях.
По словам представителя Nexo, полиция расследует деятельность болгарской организации, которая не работает с клиентами, однако выполняет операционные функции, вроде начисление заработной платы и поддержки клиентов.
«Обвинения абсурдны — мы являемся одной из самых строгих организаций в отношении KYC/AML», — заявил соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.
Согласно Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря главного прокурора Болгарии Сийку Милеву, в операции участвуют более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности.
Сейчас Nexo ведет переговоры о выкупе конкурента Vauld.
Vauld отклонила последнее предложение Nexo, поскольку не уверена в платежеспособности компании.
