Сегодня в очередной раз меняется антиотмывочное законодательст | УСПЕШНЫЙ ИНВЕСТОР | КРИПТА С НУЛЯ📌📊ℹ️⚜

Сегодня в очередной раз меняется антиотмывочное законодательство.

Дисквалификация за отсутствие сведений о бенефициарах.

Каждая организация обязана владеть сведениями о своих бенефициарных владельцах, причем не важно какая у тебя форма собственности. Если раньше за отсутствие сведений о бенефициарах был штраф (30 тыс должностное лицо и от 100 до 500 тыс на организацию), то с 1 сентября виновных лиц могут дисквалифицировать на срок до одного года.

Ужесточается наказание за неисполнения закона о специальных экономических мерах.

Если банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то помимо штрафа, может быть лишена лицензии.

Все фирмы и ИП обязаны следить, чтобы через них не отмывались деньги или иное имущество. Иначе штраф с конфискацией. Гласит новая статья 15.27.3 КоАП.

Если должностным лицом органа управления юридического лица умышленно в оборот были пущены денежные средства или имущество, полученное нелегально, то такая компания получит штраф в трехкратном размере суммы нарушения (с конфискацией).

Но есть и послабление, если компания способствовала расследованию и сдала всех сообщников и схемы, то юридическое лицо может быть освобождено от ответственности.

Протоколы будет составлять Росфинмониторинг, дела будут рассматривать районные суды. Срок давности привлечения к ответственности 3 года.

Банки обязаны открывать счета и выдавать кредиты удаленно через биометрическую идентификацию.

Банки должны обеспечить такую возможность для клиентов через сайт и мобильное приложение.

Ранее у банков было право,  которым никто не хотел пользоваться, теперь право стало обязанностью.

#финансоваяграмотность #новости1сентября