Меняем крипту и не имеет проблем с законом
На днях была конференция «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». Эксперты рассказали, что можно, где можно и как. Тезисы:
— Покупка. С точки зрения банков покупка крипты — процесс непрозрачный. Банки не обладают техническим средствам, чтобы выявлять p2p-операции. Сейчас тестируется софт, который будет мониторить незаконные операции.
— Проверяйте поступившую крипту на предмет чистоты через любой AML-сервис. Проверка отразит риск блокировки и связь с запрещёнными законом активностями.
— Банки под санкциями, вывести с зарубежных бирж средства можно только через p2p. Рекомендуют использовать сервисы, доступные на централизованных биржах. Если банк видит p2p-торговлю, то для него это транзакция между физиками, будут проверять на соответствие 115-ФЗ.
— Вести учёт транзакций и иметь документ, который подтвердит её совершение. Пользоваться верифицированными аккаунтами, а ещё иметь надлежащий источник денег, благодаря которому можно баловаться с криптой.
