Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FA | DEcryptor

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила свои стандарты регулирования криптовалютной индустрии

Теперь поставщики криптовалютных услуг обязаны соблюдать процедуры AML и CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

Также, любой поставщик криптовалютных услуг: физическое или юридическое лицо, должны будут проходить процедуру лицензирования или регистрации в своей юрисдикции. А компетентные органы должны следить за тем, чтобы бенефициарами компаний не выступали преступники.

В случае, если поставщик услуг намерен изменить структуру собственности или организации бизнеса, ему необходимо будет получить одобрение регулятора.

Поставщики должны предоставлять друг другу следующие данные:
• имя отправителя и данные о его цифровом кошельке;
• имя получателя и данные о его цифровом кошельке;
• физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, который привязывает его к компании, дате или месту рождения.

Регуляторы стран-участниц FATF должны обеспечить исполнение этих требований и убедиться, что все фирмы обмениваются и хранят подобную информацию. На выполнение рекомендаций у бизнеса и правительств есть ровно 12 месяцев. Первая проверка будет в июне 2020 года.