2022-04-05 22:37:51
AML содержат полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторят публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков.
Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
0% – безопасный актив.
25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет.
Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом,
33 viewsedited 19:37