Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin и двух | DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin и двух ее основателей.

Оборот нелегальных активов составил более $9 млрд с 2017 года.
KuCoin обработали переводы с криптомиксера Tornado Cash на $3.2 млн.
Нарушение законов о банковской тайне, правил борьбы с отмыванием денег, отсутствие отчетов о подозрительной активности.
Умышленное обслуживание клиентов из США без лицензий и регистрации в качестве финсервиса.

@DeCenter