Криптовалютным мошенникам удалось отмыть $4 млрд за последние два года
Согласно отчету Elliptic, децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму не менее $1.2 млрд. При этом использование преступниками DEX тесно связано с эксплойтами в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. На долю межсетевых мостов приходится около $750 млн незаконного оборота средств.
«Elliptic не утверждает, что платформы DEX или межсетевые мосты используются исключительно преступниками. На самом деле, в основном они используются обычными пользователями. Но эксперты смогли отследить значительный поток незаконных средств, поступивших в результате взломов и мошенничества, которые были перемещены через DEX и мосты, чтобы скрыть их истинное происхождение», – говорится в отчете.
Через сервисы обмена криптовалюты, не поддерживающие процедуру «Знай своего клиента» (KYC), было отмыто еще около $1.2 млрд.
