Минфин США оштрафовал Bittrex на $29 млн за нарушение санкций | CryptoWorld

Минфин США оштрафовал Bittrex на $29 млн за нарушение санкций

Министерство финансов США оштрафовало криптобиржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций.

"Bittrex согласилась перевести $29.2 млн, в рамках соглашения об урегулировании своей потенциальной ответственности с OFAC, за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR" — говорится в сообщении.

Согласно заявлениям, Bittrex якобы способствовала санкционированным сделкам на сумму $263.4 млн в период с 2014 по 2017 год.

Несмотря на блокировку лиц, находящихся под санкциями, у компании якобы не было программы проверки юрисдикций, находящихся под санкциями, и до мая 2017 года она не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности в FinCEN.