Иск CFTC к Binance. Интересные моменты:
Binance торговал на своей платформе через 300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ.
BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в иске, являются "товарами".
Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку пользования биржей. CZ закрывал на это глаза.
Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.
Возможные сценарии по мнению аналитика Adam Cochran:
Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда.
Binance Labs возможно ждет ликвидация.
Binancе ждут миллиардные штрафы. Начнут с 2017 года: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д.
Что ж, похоже за Binance крепко взялись. CZ все отрицает. За 24 часа отток средств с Binance составил $185 млн, на рынке очередные скидки на BNB (-5%).
