Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на Binance.
CZ назвал иск “неожиданным и разочаровывающим”.
Изучив 74-страничный иск, я скажу, что на криптогиганта было пролито больше кипятка, чем в международный день чая.
Вот несколько самых горячих обвинений:
Binance тайно позволила американским клиентам использовать свою платформу.
США запретили американцам использовать платформу Binance в июле 2019 года. Но, по-видимому, CZ провернул старую хитрость...
Binance рекомендовал американским пользователям использовать виртуальные частные сети (VPN) в качестве лазейки.
CZ вел встречную торговлю со своими собственными клиентами.
Binance торговала для получения прибыли на своей собственной платформе через ~300 "домашних счетов", которые принадлежали CZ и двум другим торговым фирмам. А CZ торговал на Binance через два индивидуальных счета.
Однако в своем сообщении он сказал, что это не так. Binance "не торгует ради прибыли", и у него есть счет Binance Card.
Ему и его сотрудникам не разрешается совершать более одной сделки каждые 90 дней.
Binance подделала аудит на соответствие нормативным требованиям.
Сотрудники Binance якобы создали фальшивый, "половинчатый" аудит осенью 2020 года.
CZ сделал корпоративную структуру Binance непрозрачной, чтобы сохранить контроль над всем.
В корпоративной структуре Binance ~120 организаций. CZ контролировал их все в какой-то момент, прямо или косвенно.
Это самый крупный наезд США на Binance. В суде Binance придется быть предельно открытой с властями о том, как она работает. Это может привести к тому, что в шкафу окажется еще больше скелетов.
Если компания пойдет по пути урегулирования, то крупный штраф может ударить ее по спине. А если Binance проиграет дело, ей придется вернуть всю прибыль, полученную от американских пользователей.
