Українець не перевірив гаманець на AML і втратив 4 тис.$ на ша | Крипта

Українець не перевірив гаманець на AML і втратив 4 тис.$ на шахрайському криптообміннику

Українець переказав шахраям 4 тис.$ у біткоїні, намагаючись обміняти свою криптовалюту. Він міг заздалегідь скористатися AML-чекером, представленим на українському ринку, проте пропустив процедуру перевірки гаманця на причетність до протизаконної діяльності. Поліція розпочала розслідування.

«32-річний чоловік у мережі Інтернет знайшов публікацію, в якій зазначалася інформація про обмін криптовалюти. Перейшовши за посиланням, він хотів обміняти біткоїни, однак заробити не вдалося. Після введення номера криптовалютного гаманця та деяких уточнюючих даних біткоїни зникли, а гроші не зарахувалися», — зазначили у Нацполіції.