SEC обвинила Binance в переводе миллиардов долларов клиентских средств на счета CZ
Появились подробности об иске Комиссии по ценным бумагам к бирже Binance. По данным регулятора, Binance и Binance. US перевели на счета Чанпэна Чжао свыше $12 млрд.
В заявлении SEC к Binance и CZ подчеркивается, что крупнейшая криптовалютная биржа содействует обходу американских санкций. Кроме того, по данным регулятора, значительная часть клиентских активов была перемещена на счета CZ и аффилированных с ним организаций.
Свои обвинения американский регулятор строит на основе данных, предоставленных рухнувшими банками Silvergate и Signature. Судя по этим транзакциям, биржа Binance направляла средства в компанию Merit Peak. Регулятор заявляет, что эта компания является «собственной фирмой CZ».
«$12 млрд из $22 млрд собственных средств Merit Peak поступили от компаний Binance и Binance. US в период с 2019 по 2021 годы», ― сказано в иске SEC.
Crypto GO
