​​В России начнут отслеживать криптовалютные транзакции Росфи | Крипто новости l Cryptogape

​​В России начнут отслеживать криптовалютные транзакции

Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Одна из его задач - анализ поведения участников рынка с целью их идентификации. Работу выполнит структура, подконтрольная «Сберу».
Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач :
- Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
Подробнее на РБК »»