Китайская полиция накрыла нелегальный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений Китайские власти, как сообщается, пресекли подпольную банковскую организацию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, которая предположительно использовала иностранные
«платформы для торговли виртуальной валютой», чтобы помочь своим клиентам обойти контроль над движением капитала в стране.
«Подпольные банки покупают виртуальные валюты, а затем продают их через зарубежные торговые платформы, чтобы получить необходимую им иностранную валюту», — рассказал об инциденте Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао, добавив, что
«Вышеописанный процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что представляет собой незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты». Кроме прочего, сообщается, что при накрытии нелегальной организации, китайские следователи изъяли у нее криптовалюту на сумму $28 000, включая $USDT, $LTC и другие. Примечательно, что согласно отчету, за все время существования организации, было переведено больше $2,2 млрд на более чем тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах.
В целом, законы Китая запрещают местным гражданам обменивать иностранную валюту на сумму более $50 000 в год, если у них нет разрешения. Обход этих правил рассматривается государством как отмывание денег. Некоторые считают, что этот контроль за движением капитала и является реальной причиной антикриптовалютной позиции Китая. Однако, само правительство заявило, что запрет был введен из-за использования криптовалюты для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Crypto Chain
